Нацбанк резко ужесточил требования к банкам

Национальный банк Украины утвердил новые требования к раскрытию структуры собственности банков, которые предусматривают ее раскрытие фактически до каждого физического лица. Сответствующие нормы закреплены постановлением правления НБУ № 328 "Об утверждении Положения о порядке представления сведений о структуре собственности банка", вступившим в силу 23 мая.

Согласно постановлению, структура собственности банков считаться прозрачной, если она позволяет определить: всех владельцев существенного участия банка; всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами банка; а также характер взаимосвязей между этими лицами", – говорится в комментарии к документу Нацбанка на его сайте.

НБУ отмечает, что отдельно урегулированы трастовые правоотношения владения акциями банка: Национальный банк будет признавать структуру собственности банка непрозрачной, если акции банка прямо или косвенно принадлежат так называемому "дискреционному трасту".

Также была урегулирована ситуация с распылением собственности в банке между различными физическими лицами, когда ни один из них не является владельцем существенного участия, закрепив за собой право требовать от первого десятка крупнейших акционеров с долей свыше 1% дополнительные об их финансовом и материальном положении.

Залишити відповідь