Об этом Bloomberg рассказали источники, знакомые с ситуацией, передает РБК.
По словам собеседников агентства, речь идет о расследовании минюста США, о котором ранее не сообщалось. Они указали, что подозрительные сделки «на миллиарды долларов» проводились в течение этого года. Один из источников уточнил, что ведомство заинтересовали так называемые зеркальные сделки, в рамках которых российские клиенты Deutsche Bank могли выводить из страны средства без надлежащего уведомления властей.
Новое расследование стало третьим в числе незаконченных разбирательствах США против Deutsche Bank. Американские власти также подозревают банк в неоднократном нарушении законов о санкциях и фальсификации курсов иностранных валют. В середине июля департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank AG запрос о предоставлении информации о деятельности московского офиса банка в рамках проверки данных об отмывании денег. Регулятор потребовал электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по делу.
Как удалось выяснить Finanсial Times, запрос мог касаться якобы произошедшей в декабре 2014 года попытки подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank. По информации издания, ему предложили взятку за возобновление сотрудничества с контрагентом, лишенным возможности работать с Deutsche Bank на время внутрибанковского расследования в связи с возможным отмыванием средств. При этом, как выяснила газета, сам сотрудник от этого отказался.
Источник Bloomberg указывал, что американский регулятор проверяет, могли ли сотрудники московского офиса банка проводить операции, которые помогали российским клиентам обходить экономические санкции. В рамках расследования ведомство запросило у Deutsche Bank полный список участвующих в заинтересовавших его сделках сотрудников и данные о контрагентах.
В конце мая стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку по подозрению в возможном отмывании денег российских клиентов в московском филиале. Речь идет о сумме в $6 млрд за более чем четыре года.