Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
– Плохо, когда банки допускают схемы. Например, схема, с помощью которой пытались вывести 460 млн долларов. Резидент подал документы в НБУ для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован. Его заявленной целью было вернуть эти деньги обратно. Когда НБУ начал проверку документов, оказалось, что все задекларированное в качестве основания для проведения операции – поддельное. И источник денег, и прописка, и имущество, – отметил Береза.
По словам работника банка, эта схема была обнаружена в начале осени, но если бы тогда действовало недавно принятое постановление, изменяющее признаки рисковой деятельности банков, она бы не прошла в банке из-за проверки критериев рисковой деятельности.